হুন্ডি সিন্ডিকেট শনাক্তে কাজ শুরু করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। দেশের মোটা দাগে বিভিন্ন কৌশলে অর্থ পাচার থামাতে এই পদক্ষেপ। অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের টাকা মেরে সরাসরি বিদেশে পাঠাচ্ছে। আবার অনেকে আমদানিতে ওভার ইনভয়েস করে জড়িয়ে পড়ছে অর্থ পাচারে।

িবশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার পরও থামানো যাচ্ছে না এই অর্থ পাচার। দেশ থেকে নানা পদ্ধতিতে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিবছর। অর্থ পাচারের ৮০ ভাগই হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমদানিতে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েস বা পণ্যের অতিরিক্ত দাম দেখানো হয়, যার পুরো অর্থ পাচার হচ্ছে।

সরকারি সুবিধা দিয়েও রেমিট্যান্সে হুন্ডি থামানো যাচ্ছে না। এ ছাড়া পণ্য বিক্রির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম আদায় করা হাজার হাজার কোটি টাকার যথাযথ ব্যবহার করেনি দেশের অনেক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শীর্ষ ১২টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে দেশের বাইরে পাচার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।